江苏常铝铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告_焦点透视_新浪财经

   公司和董事会的主宰盟员都确保通信的材料。、精确、全部,缺少虚伪记载、给错误的劝告性宣称或有意义的错过。

   特殊球杆:

   1。这次代表大会缺少统治或修正提案。;

   2、这次代表大会将经过现场代表大会和把编排到广播网联播开票办法举行。。

   一、代表大会考勤

   1。大会在第三层代表大会室举行。,由董事会集结,张萍主席主持代表大会,会期半晌,代表大会是由现场代表大会和网上开票相结合而举行的。。

   代表大会的集合,适合公司条例、深圳的股票买卖所[微博]的股票上市主力队员及停止使关心、条例的规则和请求允许。

   2。列席代表大会的合股和合股代表,开票股为209股。,192,586股,指公司的总共用,在位的,现场开票4人。、代表共用206,465,446股,指公司的总共用。

   98小半合股的开票经过互联网网络,代表共用2,727,140股,指公司的总共用。

   3. 公司董事、监事、高级管理人员列席了代表大会。。Jin Du法度公司现在称Beijing市叶国俊、邱可琦求婚者列席代表大会表示代表大会,并颁发法度启发。

   二、谈论请求的由舆论决定

   代表大会以开票由舆论决定和把编排到广播网联播开票由舆论决定搬家。,方式崇拜者发生:

   (一)谈论经过《几乎公司适合向使具有特性宾语发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产限度局限的请求》

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   (二)谈论经过《几乎公司及分店包工常铝发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产详细蓝图的请求》

   这次公司及公司全资分店包工常铝北方发达国家铝业限度局限责任公司(以下缩写“分店”或“包工常铝”)发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产的详细蓝图列举如下:

   (1)买卖的总体蓝图

   公司及分店向上海朗脉明净技术共用股份限度局限公司(以下缩写“朗脉共用”)合股发行共用及结清现钞买通其所持大约朗脉共用100%的共用,在位的,本公司以其办法依靠机械力移动其持大约朗浪共用。,鲍投昌铝业以现钞办法向朗麦共用合股邵先生、赵松年、江买进郎朗公司的持股洁治;同时,公司发行的的股票不得超越10个停止特殊股。,募集资产总计不超越这次买卖总总结的25%。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   (2)发行共用及结清现钞买通资产

   1) 标的资产

   共用及现钞买通资产标的资产结清的成绩。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   2) 标的资产物价根底

   标的资产物价道德标准:以具有保安的找到工作资历的评价机构对标的资产表示方式评价参考日的值得的举行评价而号的评价报道决定的评值得的为禀承。

   由于现在称Beijing中同华资产评价股份限度局限公司(以下缩写“中同华评价”)号的《江苏铝业共用股份限度局限公司有意义的资产重组触及的上海朗脉明净技术共用股份限度局限公司股权突出资产评价报道书》(中同华评报字(2014)第576号),2014年7月31日是参考日。,标的资产评价值得的的根底是101,200万元。经过公司与对方当事人举行空话,标的资产的买卖价钱定在101,200万元。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   3) 的股票发行的典型和面值

   的股票发行上市的境内典型人民币权益股(A股),每张面值为人民币元。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   4) 发行办法

   该发行是在非关于发行给使具有特性宾语。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   5) 发行宾语

   发行共用买通资产的发行宾语Lang hung sharehol,即上海朗诣实业发展股份限度局限公司(以下缩写“朗诣实业”)、上海长帮实业发展股份限度局限公司(以下缩写、浙江赛康创业授予股份限度局限公司(以下缩写、现在称Beijing欧洲中部授予心(限度局限合伙人身份南通优良、浙江东汉高授予长三角授予通敌、上海泽授予心(限度局限责任合伙人身份公司)(以下缩写、哲江胜授予合伙人身份公司(限度局限责任合伙人身份公司)、杭州授予合伙人身份公司(限度局限责任合伙人身份公司)(以下缩写、上海瑞康股权授予合伙人身份计划(限度局限责任合伙人身份公司)(以下、江建刚、兰薇、邵春林、赵松年、江捷。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   6) 已发行共用的物价根底

   已发行共用依靠机械力移动资产的发行价钱为P,发行价钱不下面的物价参考新来20个买卖日公司的股票买卖平均价格的90%,经过公司与对方当事人举行空话,定为元/股。

   这次发行的参考日期和发行日期当中,公司结清股息。、股息、本钱公积金、替换股票和停止除权、分赃成绩,当时的,发行价钱将相配调准。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   7) 发行共用总量

   在买通的资产中向另一方发行的共用总量。:共用数=标的资产x的价钱。

   在资产中向另一方发行的共用总计,881,422股,在位的向朗诣实业发行106,753,737股,发行26至郎工业界,014,169股,17课题赛康公司授予,002,556股,发行14蒋江昂,357,833股,引人注宾格的欧洲中部散布7,266,369股,发行6东汉高授予,358,169股,成绩5很大的海,086,536股,第5期浙江锦标赛,812,638股,向近乎授予收回3,632,802股,发行1授予。,816,400股,成绩4到常春藤,590,735股,成绩495邵春琳,591股,成绩364赵松念,051股,成绩329至Chile 智利,836股。

   这次发行的参考日期和发行日期当中,公司结清股息。、股息、本钱公积金、替换股票和停止除权、分赃成绩,血液循环将相配调准。。终极的发行总量以奇纳保安的人的监督管理使服役[微博](以下缩写“奇纳证监会[微博]”)同意的总量为准。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   8) 在公司累计未分派腰槽的性格计划成绩

   在完成的发表后,本公司发行前滚存未分派腰槽将共享。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   9)使赞成的股票的计划

   朗诣实业、一世纪一次的赞成的工业界赞成,买卖完成的后,公司在这次买卖的共用题词,该股36个月内不得让,从招收日期。

   赛康公司授予、欧洲中部杰出、东汉高授予、上海泽泽、浙江赛马、邻接的授予、瑞康授予、江建刚、兰薇、邵春林、赵松念和江的赞成,买卖完成的后,公司在这次买卖的共用题词,该股12个月内不得让,从招收日期。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   10)上市安放

   共用限度局限到期后,现期的股票在深圳的股票买卖所[微博]买卖。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   11)结清现钞买通资产。

   鲍投昌铝结清现钞买通朗麦的股票,在位的,以25万元现钞买通邵春林持大约朗脉共用的共用,以18万元现钞买通赵松年持大约朗脉共用的共用,以17万元现钞买通江捷持大约朗脉共用的共用。

   现钞雇佣将从包工延伸到邵春琳主力队员、赵松年、姜杰孤独结清。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   12)打拍子的腰槽和破财计划

   在参考日期和装运的货物日期当中,假定标的资产有利可图,腰槽学派归公司主宰。;标的资产的破财,则全身虚弱学派由朗脉共用各合股按其各自所持朗脉共用的股权洁治以现钞办法找补。根底评价射中靶子腰槽与破财的决定。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   13)业绩、赞成和使相等

   这次买卖的业绩赞成方为朗诣实业、一世纪一次的帮助信念。业绩赞成方赞成郎共用2014、2015年、2016年经审计的体谅非惯常利害后的净腰槽使分裂不下面的6,830万元、7,860万元 8,790万元。

   若朗脉共用表示方式上述的业绩赞成期内任一岁末实践存在的累计净腰槽(以下缩写“实践净腰槽”)没有表示方式当年岁末积聚赞成净腰槽(以下缩写“赞成净腰槽”) ,实行赞成方应在以下掷还作出补偿损失:

   (质押净腰槽-实践净腰槽) 赞成净腰槽没有或值得的20%,则用天平称学派由朗诣实业、一世纪一次的帮助信念以现钞使相等;

   (质押净腰槽-实践净腰槽) 新赞成净腰槽>20%,则20%里边的用天平称学派由朗诣实业、一世纪一次的帮助信念以现钞使相等;下剩学派由朗诣实业、一世纪一次的帮助信念以这次买卖顺序中存在的共用为上极限举行使相等。

   当年应使相等的现钞总结=(赞成净腰槽-实践净腰槽)-已使相等现钞总结-已使相等共用数×这次发行价钱。

   当年应使相等的共用总量=(赞成净腰槽-实践净腰槽-已使相等现钞总结-当年应使相等的现钞总结)÷业绩赞成期内各年的赞成净腰槽总和×标的资产买卖价钱÷这次发行共用买通资产的发行价钱-已使相等共用数。

   上述的计算水果均没有0,点击0。

   公司将吸引住会计事务所对朗脉共用业绩赞成期内的业绩赞成存在使习惯于举行专项复核,并于专项复核报道号后的30不日以写信办法关照业绩赞成方应使相等的现钞总结及共用总量,实行赞成应在30天内接球补偿损失。。

   就现钞使相等,业绩赞成方应由于公司的写信关照将其应使相等现钞划转至董事会指出的认为。共用使相等,业绩赞成方应由于公司的写信关照将其应使相等的共用划转至董事会使成为的特意认为举行锁定;被锁定的的股票缺少由舆论决定权,无权分赃。。上述的共用完成的后两个月内,公司应在T处回购和登记此类使相等股。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   14)发生的无效性

   这次发行共用及结清现钞买通资产的发生自合股大会谈论经过之日起12个月内无效。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   (3)发行的股票募集补集资产发行蓝图

   1)的股票发行的典型和面值

   的股票发行上市的境内典型人民币权益股(A股),每张面值为人民币元。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   2)分派办法

   该发行是在非关于发行给使具有特性宾语。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   3)发表宾语

   发行募集资产的募集宾语不再婚配发行宾语。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   4)已发行共用的物价根底

   发行的股票的补集资产的发行价钱为。在发行的股票的顺序中募集补集资产,公司向不超越10名出资者发行共用的价钱不下面的物价参考新来20个买卖日公司的股票的买卖平均价格的90%,那实足人民币/股。,终极发行价钱将在公司存在奇纳证监会几乎这次买卖的同意批文后以询价办法决定。

   这次发行的参考日期和发行日期当中,公司结清股息。、股息、本钱公积金、替换股票和停止除权、分赃成绩,当时的,发行价钱将相配调准。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   (5)繁殖补集资产数额。

   这次募集补集资产总计不超越这次买卖总总结的25%,标的资产的买卖价钱为101,200万元计算,决定募集资产总计不超越33,733万元。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   6)发行共用总量

   由公司发行不超越10股总量的使具有特性授予,125,000股。

   这次发行的参考日期和发行日期当中,公司结清股息。、股息、本钱公积金、替换股票和停止除权、分赃成绩,血液循环将相配调准。。发行的终极总结须经奇纳证监会制裁。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   7)在公司累计未分派腰槽的性格计划成绩

   在完成的发表后,本公司发行前滚存未分派腰槽将共享。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   8)繁殖补集资产的应用

   募集补集资产的宾格列举如下:1) 重组的结清、方法费等合一体化;2) 补充本钱以安抚工程扩展的资产召唤;3) 还有些公司的一世纪一次的倾向来繁殖集成度。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   9)使赞成的股票的计划

   公司向不超越10名使具有特性出资者发行的共用自发行完毕之日起反正12个月内不得让。限售期完毕后,由于CS的使关心规则手段。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   10)上市安放

   共用限度局限到期后,发行此的股票的的股票在深圳的股票买卖所举行买卖。。

   由舆论决定水果:2称赞08,789,486股,合股大会由舆论决定权共用总计;对81,900股,合股大会由舆论决定权共用总计;弃权321,200股,合股大会由舆论决定权共用总计。

   中小出资者开票使习惯于:2称赞,324,040股,在代表大会上由小半合股持大约共用;对81,900股,在代表大会上由小半合股持大约共用;弃权321,200股,在代表大会上由小半合股持大约共用。

   11)发生的无效性

   这次募集补集资产发行蓝图的发生自公司合股大会谈论经过之日起12个月内无效。

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   (三)谈论经过《几乎这次发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产不组织关系买卖的请求》

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   (四)审言和采取<江苏铝业共用股份限度局限公司发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产报道书(草案)>及其分离举动

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   (五)审言和经过签字E的限度局限。<发行共用及结清现钞买通资产协议>的请求》

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   (六)思索和评价作者孤独接受、评价同意的无效性、评价办法与评价宾格的相关性性

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   (七)谈论制裁使关心审计使服役的审计报道。、评价报道搬家

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   (八)谈论并采取法定手续的全部性。、法度用纸覆盖无效性的容忍和搬家

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   (九)谈论经过《几乎提请合股大会许可证董事会不受约束操纵公司这次发行共用及结清现钞买通资产并募集补集资产相关性安排的请求》

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   三、求婚者的法度咨询

   这次合股大会经Jin Du法度公司现在称Beijing市叶国俊、邱可琦求婚者表示并号法度启发书。法度启发书上写道:公司合股大会的集合和集合顺序、在合股大会的党派的的资历和能力、这次合股大会的由舆论决定顺序和由舆论决定水果等事项适合公司条例、合股大会主力队员及停止法度、法规、正态化用纸覆盖和条例的规则,合股大会发生合法无效。。

   四、备查用纸覆盖

   第三届特殊大会1.2014年发生;

   2.现在称Beijing市金杜求婚者事务所《几乎江苏铝业共用股份限度局限公司2014年第三次暂时合股大会的法度启发书》。

   以此方式公报

   江苏铝业共用股份限度局限公司

   董事会

   两年,14年,11月24日

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