深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2010年第四次会议决议公告-新闻频道

有价证券略语:财神的股本(002191),的股本)有价证券信号:002191号公报:2010-017

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司

第2010次董事会第四次会公报

本公司及董事会行政工作的抵押权公报物质的真实、精确和丰富的,无虚伪记载、给失策的劝告性说起或主修的降低。

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司另外的届董事会2010年第四次会于2010年5月31日在深圳南山区路,七楼两文心不灭传唤。这次会的注意到是2010年5月25日写的。、说某种语言的、描绘、电子邮件等,注意到董事。会由主席Joe Qiao教练机掌管。,会理所当然把11位董事。,董事9人。,执政的,周世胜,孤独董事,付托孤独,董事陈零越付托董事乔鲁豫代替列席,经过努力到达某事物法定人数。公司监事与上品实行人事部门分担了会。。会适合《Pe公司条例》的涉及搭配。。会经过了以下结果:

一、11票约定、0票支持、0票弃权,评议经过《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则@@@@dayu@@@@的广告》,本广告需涉及公司2009成年累月度同伙大会评议;

《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则》编辑阐明见附件一,《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则》全文于2010年6月2日见报在巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、11票约定、0票支持、0票弃权,评议经过《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司年报通讯门侧主修的失足责任心流动体系@@@@dayu@@@@的广告》;

《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司年报通讯门侧主修的失足责任心流动体系》编辑阐明见附件二,《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司年报通讯门侧主修的失足责任心流动体系》全文于2010年6月2日见报在巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、11票约定、0票支持、0票弃权,审批专项参加突变自查说话。

四、11票约定、0票支持、0票弃权,评议经过《忧虑公司向深圳开展堆积存货的股份有限公司华裔城支店请求人工合成授信的广告》;

公司必要额定的游资用于消费和运营。,请求深圳开展堆积存货的股份有限公司30华裔城支店,人工合成授信限度000元人民币;信誉期为年。;信誉是信誉;信誉利息率不高于中国1971人民堆积。

五、9票约定、2票支持、0票弃权,评议和经过忧虑推举N攻读学位者的打手势请求,本广告需涉及公司2009成年累月度同伙大会评议,经过积聚开票付诸表决;

董事庄徳智、杨琦瑞投支持票。无详述的的目的。

另外的届董事会任期服满。,辩论公司条例和公司条例的涉及搭配,秉承下列的搭配停止董事会换届推举。第三个董事会由十一名董事结合。,执政的,四名为孤独董事。。建造使服役检讨及董事会付诸表决,经过对Joe Luyu的建造、庄教练机得意、张教练机明、徐东后教练机、李德华教练机、江蕙教练机、杨琦瑞教练机为公司第三届董事会非孤独攻读学位者。显示七名非孤独董事攻读学位者的简历。。陈零越女儿不再肩部公司董事,不参加公司。

六、10票约定、1票支持、0票弃权,评议和经过忧虑推举我的攻读学位者的打手势请求,本广告需涉及公司2009成年累月度同伙大会评议,经过积聚开票付诸表决。

董事庄德志开票支持这项法案。无详述的的目的。

在公司的孤独董事以为,张教练机汉滨、周世胜教练机曾经拿六年的孤独董事,辩论中国1971证监会忧虑引起孤独董事的视图、孤独董事规章由,张教练机汉滨、周世胜教练机不再肩部孤独董事,不参加公司。

同时,辩论《忧虑在股票上市的公司树立孤独董事体系的通知方向视图》和《公司条例》涉及搭配,约定建造朗教练机、新中里教练机、王中念教练机、惠女儿是第三B孤独董事会的攻读学位者。。涉及四位孤独董事攻读学位者的简历,请参阅附件。。

孤独董事须经深圳ST审察。。

孤独董事就推举的成绩宣告了孤独的视图。,详细物质详见见报在公司约定通讯门侧网站(www.cninfo.com.cn)的孤独董事对推举公司第三届董事会董事攻读学位者的孤独视图。

七、11票约定、0票支持、0票弃权,评议并经过忧虑传唤年度同伙大会的打手势请求;

公司将于2 2010年6月22日进行同伙周年纪念的大会。。

《忧虑传唤2009次年度同伙大会注意到的广告》于2010年6月2日见报在巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。会注意到切中要害突变8《忧虑制定@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司会计事务所选聘体系@@@@dayu@@@@的广告》、广告9《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司孤独董事工作条例@@@@dayu@@@@的广告》原定于由公司2009年另外的次暂时同伙大会评议,因公司未能传唤2009年另外的次暂时同伙大会,现反倒2009成年累月度同伙大会评议。

1很、5、6,该法案依然请求公司在2009传唤年度同伙大会。,5的人、6法案将经过积聚开票付诸表决。。

专门地公报

深圳金佳彩印集团存货的有限董事会

两年,5月31日

附件一:《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则》编辑阐明;

1、在原第十四中添加独一作为第三段:同伙运用的付诸投票表决超越总人数的,途径同伙保持付诸投票表决。

2、删去同样的第十六,后来地顺次增强;

3、同样的第十七篇文章是:董事、监事攻读学位者该当决议其中的哪一个被选。,得票多者被选。同时,每位被选董事或监事到达的开票付诸投票表决数不得少于列席同伙大会同伙所持存货的总额的二分经过。

如今修正为第十六。:董事会推举发生的董事和监事的人数和布置。董事或监事攻读学位者应决议其中的哪一个被选。,但每位被选董事或监事的得投票权一定超越列席同伙大会同伙所持病号付诸投票表决存货的(以未积聚的存货的数为准)的二分经过。

4、同样的第十八篇文章是:被选的董事或掌管数少于,辩论下列的养护形形色色的途径:

(一)假定推举以内被选董事或掌管的音量,但被选的董事、掌管数超越A所搭配的董事会人数。、中西部及东部各州的县议会身体部位人数三分之二(含三分之二)很时,董事会开幕。、监事应在系列将在下期大会上停止推举。。

(二)假定推举少于被选的董事人数、掌管数,和以内经过协会规章搭配董事会、中西部及东部各州的县议会身体部位人数为2/3人。,非推举发生的董事、主持监视的攻读学位者停止另外的轮推举。。

(三)假定另外的轮推举还没有经过努力到达某事物搭配、中西部及东部各州的县议会身体部位人数三分之二(含三分之二)时,应在同伙大会两个月内传唤。、掌管停止推举。。

如今反倒第十七:被选的董事或掌管数少于,辩论下列的养护形形色色的途径:

(a)假定推举少于被选的董事人数、掌管数,但被选的董事、掌管数超越A所搭配的董事会人数。、中西部及东部各州的县议会身体部位人数三分之二(含三分之二)很时,董事会开幕。、监事应在系列将在下期大会上停止推举。。

(二)假定推举少于被选的董事人数、掌管数,和以内经过协会规章搭配董事会、中西部及东部各州的县议会身体部位人数为2/3人。,非推举发生的董事、主持监视的攻读学位者停止另外的轮推举。。

(三)假定另外的轮推举还没有经过努力到达某事物搭配、中西部及东部各州的县议会身体部位人数三分之二(含三分之二),但大于或总共公司洛杉矶搭配的极小值数字,同伙代表掌管数2人)时,则应在这次同伙大会完毕后由新一届董事会在两个月内再次来访同伙大会对缺额董事、同伙代表掌管停止推举。。

(四)董事会、中西部及东部各州的县议会变卦时,董事推举积聚开票制、监事,假定被选人数少于搭配的极小值人数,同伙代表监事被选人数少于2人)时,普选应延年益寿。。

(五)除第(四)款下的普通养护外。,当导演、同伙代表监事的人数少于极小值限额。,同伙代表掌管数少于2人)时,其余的董事应尽快传唤同伙大会。,推举理事、同伙代表监事。

5、加两为第十八、十九分之一的条:

第十八条若到达超越分担会的同伙所有付诸表决存货的数二分经过很选票的董事或监事攻读学位者姓该被选董事或掌管数时,订了多少不等票?,买到更多的选票。两个或两个很攻读学位者的投票权与两人或两人很的投票权能与之比拟的东西,攻读学位者将进行另外的轮推举。。另外的轮推举仍不克不及决议攻读学位者既然被选。,将在系列将在下期大会上被选。换届期,若例如致使董事会身体部位缺乏《公司条例》搭配的极小值人数(即董事会身体部位少于5人,同伙代表掌管数少于2人)时,普选应延年益寿。;假定是大约,董事会身体部位的音量就大于或总共、但缺乏公司条例搭配的董事会身体部位人数三分之二时,则应在这次同伙大会完毕后由新一届董事会在两个月内主持来访传唤同伙大会对缺额董事停止推举。

十九分之一的、同伙付诸表决后,选票由该账的次要同伙计算。,公布每一位导演、掌管攻读学位者的总投票权,董事如上文所述被选。、监事;被选的董事由掌管人立即宣告。、劝告者名单。

附件二:《深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司年报通讯门侧主修的失足责任心流动体系》编辑阐明

添加独一作为第小生意,将同样的第十反倒第十一,尔后,顺次修正序号。。

第十安心年度说话主修的失策门侧规范:

(一)计算报表脚注中财务通讯的门侧在主修的失策或主修的降低的保养规范公司应僵硬的秉承《伴侣会计标准》及相干解说搭配、中国1971证监会《敞开的发行有价证券的公司通讯门侧编报搭配第15号——财务说话的普通搭配(2010年编辑)》等通讯门侧编报搭配的相干请求,仔细、精确编制和门侧公司的计算报表脚注。如呈现以下境地则保养为计算报表脚注中财务通讯门侧在主修的失策或主修的降低:

1.依《敞开的发行有价证券的公司通讯门侧编报搭配第15号——财务说话的普通搭配(2010年编辑)》第三章“决算表脚注”和附件“财务说话门侧体式”及《伴侣会计标准》各项详细原则、涉及门侧请求和体式请求,降低要紧事项;

2.计算报表脚注中门侧的财务通讯与计算报表通讯在录音或勾稽相干的主修的失足的,计算报表脚注切中要害财务通讯门侧,在布置、搭配及安心次要失策,次要用于限定违法的规范是指直觉飞行器;

三.董事会该当以会计标准为根底。、中国1971证监会《敞开的发行有价证券的公司通讯门侧编报搭配第15号——财务说话的普通搭配(2010年编辑)》等通讯门侧编报搭配的相干请求保养的,在ACC的记载中有失策的财务通讯记载。、给失策的劝告性说起或主修的降低,与包围者的里德和懂有主修的发散,或给失策的劝告的养护;

4.接管机关保养的安心计算报表脚注中财务通讯的门侧在主修的失策或主修的降低的境地。

(二)有在通讯门侧主修的失策或主修的降低

公司该当僵硬的遵守的股本上市搭配。、《敞开的发行有价证券的公司通讯门侧物质与体式原则第2号——年度说话的物质与体式(2007年编辑)》、《股票上市的公司通讯门侧规章》然后中国1971有价证券监视实行使服役及其次要的机构和深圳有价股票买卖所号的涉及年度说话通讯门侧导游、原则、注意到和安心请求,仔细预备和门侧公司的年度说话。假定呈现下列的养护,应途径次要失策:

1.依《敞开的发行有价证券的公司通讯门侧物质与体式原则第2号——年度说话的物质与体式(2007年编辑)》另外的章“年度说话版本”或第三章“年度说话摘要”的体式请求,降低相干要紧物质;

2.公司编制的年度说话要紧物质呈现虚伪记载、除上述的不同于的给失策的劝告性说起或许安心主修的降低,对包围者的解读和对公司的懂的主修的发散,或给失策的劝告的养护;

三.每股增加计算切中要害主修的失策;

4。净资产击穿计算在主修的违法;

5.接管机关保养的安心年度说话通讯门侧在主修的失足的境地。

附件三:非孤独董事攻读学位者简历

姓 名 乔鲁豫 性 别
年 龄 54 国 籍 中国1971
学 历 高中 技术职称、

职业资格

上品经纪师
安心养护 乔鲁豫教练机为本公司第一流的届、另外的董事会主席,公司的实践把持人。乔鲁豫教练机分别有公司刑柱同伙深圳劲嘉创业凯德置地90%股权和公司第三大同伙深圳世纪运通凯德置地71.44%股权,不坦率的有公司39.04%股。2010年2月11日,深圳有价股票买卖所《忧虑对深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司及相干社交的授予处分的决议》中授予乔鲁豫通报批评的处分。表示方法眼前,乔鲁豫教练机无受过中国1971证监会及安心涉及机关的处分。
1、1996年至2003年,深圳锦嘉彩印股份有限公司。、深圳锦嘉彩印集团股份有限公司董事长。;

2、2003直到目前的,董事会主席、管理经理。

15、河、溪华丰彩印股份有限公司董事。。;

16、安徽安泰时新衬料股份有限公司。

姓 名 庄德智 性 别
年 龄 47 国 籍 中国1971香港
学 历 高中 技术职称、

职业资格

上品技工
安心养护 庄教练机得意为本公司第一流的届、另外的副董事长,刑柱Ltd泰和印刷实业股份有限公司另外的大同伙,曾任太和印刷勤劳股份有限公司董事。。太和印刷实业股份有限公司有本公司32.47%存货的。2010年2月11日,深圳有价股票买卖所《忧虑对深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司及相干社交的授予处分的决议》中授予庄徳智敞开的公开指责的处分。表示方法眼前,庄教练机得意无受过中国1971证监会及安心涉及机关的处分。
1、1996年至2003年,深圳锦嘉彩印股份有限公司。、深圳金嘉彩印集团股份有限公司副董事长;

2、2003直到目前的,公司副董事长、副管理经理。

9、江苏嘉佳时新衬料股份有限公司董事长。;

10、河、溪华丰彩印股份有限公司董事。。。

姓 名 李德华 性 别
年 龄 42 国 籍 中国1971
学 历 高中 技术职称、

职业资格

 
安心养护 李德华教练机是本公司另外的中西部及东部各州的县议会主席。,有公司第三大同伙,深圳世纪特快。深圳世纪运通凯德置地有公司5.23%股权。表示方法眼前,李德华并无被中国1971证监会及安心机关处分并被之。
工作经验和完成:

1、2003直到目前的,供职于深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司,教区牧师公司中西部及东部各州的县议会主席,消费营业部管理经理。

兼任养护:

姓 名 徐东后 性 别
年 龄 49 国 籍 中国1971
学 历 上学 技术职称、

职业资格

 
安心养护 徐东后教练机为本公司第一流的届、另外的董事会,有公司第三大同伙,深圳世纪特快。深圳世纪运通凯德置地有公司5.23%股权。表示方法眼前,徐东后教练机中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。。
2、从2003到2007年5月,他肩部咱们的理事。、副管理经理。

3、2007直到目前的,安徽安泰时新衬料股份有限公司管理经理,公司。

兼任养护:

1、深圳金嘉科学技术股份有限公司。。

姓 名 张明义 性 别
年 龄 69 国 籍 中国1971
学 历 两年制专科学校 技术职称、

职业资格

上品经济师
安心养护 张教练机明为本公司第一流的届、另外的董事会。流产眼前,张教练机明未有本公司存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
工作经验和完成:

1、2003年12月仅到一定程度日,公司董事、副管理经理。

兼任养护:

1、丰田光电现象科学技术(珠海)股份有限公司董事长。

姓 名 蒋辉 性 别
年 龄 46 国 籍 中国1971
学 历 硕士研究生的 技术职称、

职业资格

ACCA
安心养护 江蕙教练机为本公司另外的董事会。流产眼前,江蕙教练机未有本公司存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
2、2004年至2006年,任龙值得买的东西(香港)股份有限公司常务副管理经理。;

3、2006年8月仅到一定程度日,公司董事、董事会second 秒、值得买的东西开展总监。

2、昆明彩印存货的股份有限公司董事。;

3、胡舟天天绿色包装印刷股份有限公司董事。。

姓 名 杨启瑞 性 别
年 龄 32 国 籍 中国1971香港
学 历 大学校舍 技术职称、

职业资格

 
安心养护 杨启瑞教练机为本公司另外的董事会。流产眼前,杨琦瑞教练机不有公司的存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
2、2002年至2004年任DAVIDTKNGCPA.LTD上品审计及会计人员;

3、2006年仅到一定程度公司董事,财务总监、中国1971香港国际香烟集团股份有限公司。

兼任养护:

附件四:孤独董事攻读学位者简历

姓 名 职慧 性 别
年 龄 41 国 籍 中国1971
学 历 硕士研究生的 技术职称、

职业资格

初级律师、经济专家(财政)
安心养护 流产眼前,惠女儿无有该公司的存货的。,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
4、2005年至2008年,Zhong Lun Law初级黑色豪门企业;

5、2008年9月仅到一定程度日,中法法度公司(改名)合伙人初级律师

2、英国准审阅学会了解内幕的人;

3、深圳人大常委会法度伙计。

姓 名 王忠年 性 别
年 龄 43 国 籍 中国1971
学 历 大学校舍 技术职称、

职业资格

审定会计师、通知簿评价师
安心养护 流产眼前,王中念教练机未有本公司存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
3、1993到1996,深圳中允会计事务所对待审计工作,总审计长;

4、1996直到目前的,深圳中联岳华会计事务所合伙人。

2、深圳人民政府文化勤劳开展办公楼;

3、东北财经大学大学校舍先生开展督导。

广告 评议事项 约定 支持 弃权
1 2009年度董事会工作说话
2 2009年度中西部及东部各州的县议会工作说话
3 《忧虑评议2009年度说话及2009年度说话摘要的广告》
4 审察2009年度决算表的打手势请求
5 2009思索公司利润分配的一块地
6 忧虑运用2009年度所筹资金的特殊阐明的打手势请求
7 《忧虑续聘深圳鹏城会计事务所股份有限公司为公司2010年审计机构的广告》
8 《忧虑制定@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司会计事务所选聘体系@@@@dayu@@@@的广告》
9 《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司孤独董事工作条例@@@@dayu@@@@的广告》
10 《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则@@@@dayu@@@@的广告》
11 《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届董事会非孤独董事身体部位的广告》 这项打手势请求停止积聚开票。,请填写选票(总投票权不超越七张。
11.1 非孤独董事攻读学位者乔鲁豫 (填写选票)
11.2 非孤独董事攻读学位者庄德志 (填写选票)
11.3 非孤独董事攻读学位者徐东后 (填写选票)
11.4 非孤独董事攻读学位者张明一 (填写选票)
11.5 非孤独董事攻读学位者李德华 (填写选票)
11.6 非孤独董事攻读学位者江蕙 (填写选票)
11.7 非孤独董事攻读学位者杨琦瑞 (填写选票)
12 《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届董事会孤独董事身体部位的广告》 这项打手势请求停止积聚开票。,请填写选票(总投票权不超越四提姆。
12.1 孤独董事攻读学位者长 (填写选票)
12.2 孤独董事攻读学位者新中里 (填写选票)
12.3 孤独董事攻读学位者 (填写选票)
12.4 孤独董事攻读学位者王中念 (填写选票)
13 《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会身体部位的广告》 这项打手势请求停止积聚开票。,请填写投票权(总投票权不超越两遍。
13.1 掌管攻读学位者李青珊 (填写选票)
13.2 监事攻读学位者曾佩瑜 (填写选票)

姓 名 龙隆 性 别
年 龄 55 国 籍 中国1971
学 历 大学校舍本科 技术职称、

职业资格

理事研究员
安心养护 long Leong教练机是该公司的另外的个孤独董事。。流产眼前,龙教练机不有公司存货的。,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
1、1984年至1989年,贵州社会科学院城市经济研究工作实验室;

2、1990直到目前的,曾任人工合成开发研究院副理事、吐艳策略研究工作实验室所长、勤劳经济研究中心理事;

2、贵州华能炼焦存货的股份有限公司孤独董事;

3、深圳策略咨询使服役身体部位。

有价证券略语:有价证券信号:002191号公报:2010-018

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司

2010年度另外的次中西部及东部各州的县议会第三次会的公报

本公司及掌管确保公报物质个人、精确和丰富的,无虚伪记载、给失策的劝告性说起或主修的降低。

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司另外的届中西部及东部各州的县议会2010年第三次会于2010年5月31日午前10时30分在深圳南山区路,七楼两文心不灭传唤。这次会的注意到是2010年5月25日写的。、说某种语言的、描绘、注意到掌管的电子邮件。会掌管李德华教练机,对监视董事会主席,会由3名监事结合。,给掌管3,经过努力到达某事物法定人数。会适合《Pe公司条例》的涉及搭配。。会经过了以下结果:

3票约定、0票支持、0票弃权,评议并经过忧虑推举第三使服役攻读学位者的打手势请求,本广告需涉及公司2009年度同伙大会评议,经过积聚开票付诸表决。

公司另外的届中西部及东部各州的县议会任期为,辩论公司条例和公司条例的涉及搭配,中西部及东部各州的县议会的换届推举该当秉承搭配停止。。第三中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。,执政的,一名临产阵痛监视员。中西部及东部各州的县议会付诸表决,约定建造李青珊教练机、曾佩瑜教练机是公司的第三位掌管,代表公司。。三位掌管攻读学位者的简历附呈。。公司将另行传唤雇工代表大会推举雇工监事。

该公司的另外的中西部及东部各州的县议会,李德华,是攻读学位者的,在公司肩部消费部管理经理。;监事黄明楚不再肩部公司监事,不参加公司。

专门地公报

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

两年,5月31日

附件

利堡,男,1973年嗨!的,中国1971籍,无到国外使人厌烦的庇护权,研究生的学历。2005年至2007年,在肩部中国1971燃气刑柱集团存货的股份有限公司。2007直到目前的,供职于深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司劳力资源部,他是劳力资源部理事。。自决议之日起,利堡教练机未有本公司存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。

曾培煜,男,1964年嗨!的,中国1971籍,无到国外使人厌烦的庇护权,高中。1996年至2004年历任深圳香烟物资公司管理牧师职务、副管理经理;2005年仅到一定程度历任深圳香烟勤劳有限责任心公司历任副厂长、副管理经理;深圳特美思iaacs贸易股份有限公司管理经理。自决议之日起,曾佩瑜教练机在公司中无存货的。,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。

有价证券略语:有价证券信号:002191号公报:2010-019

深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司

2009次年度同伙大会注意到

本公司及董事会行政工作的抵押权公报物质的真实、精确和丰富的,无虚伪记载、给失策的劝告性说起或主修的降低。

一、会典型

年度同伙大会

二、会时期、通知日、位、方法

1、会来访人:董事会

2、会时期:2010年6月22日午前9:30

3、股权通知日:2010年6月18日

4、会位:深圳南山区路,七楼两文心不灭

5、会榜样:现场传唤,经过现场开票的方法

三、会评议的打手势请求

1、2009年度董事会工作说话;

2、2009年度中西部及东部各州的县议会工作说话;

3、《忧虑评议2009年度说话及2009年度说话摘要的广告》;

4、审察2009年度决算表的打手势请求;

5、2009思索公司利润分配的一块地;

6、忧虑运用2009年度所筹资金的特殊阐明的打手势请求;

7、《忧虑续聘深圳鹏城会计事务所股份有限公司为公司2010年审计机构的广告》;

8、《忧虑制定@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司会计事务所选聘体系@@@@dayu@@@@的广告》;

9、《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司孤独董事工作条例@@@@dayu@@@@的广告》;

10、《忧虑编辑@@@@xiaoyu@@@@深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司积聚开票制实施细则@@@@dayu@@@@的广告》;

11、《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届董事会非孤独董事身体部位的广告》;

11.1推举乔鲁豫为公司第三届董事会非孤独董事;

11.2推举庄徳智为公司第三届董事会非孤独董事;

11.3推举张明义为公司第三届董事会非孤独董事;

11.4推举徐东后为公司第三届董事会非孤独董事;

11.5推举李德华为公司第三届董事会非孤独董事;

11.6推举蒋辉为公司第三届董事会非孤独董事;

11.7推举杨启瑞为公司第三届董事会非孤独董事;

12、《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届董事会孤独董事身体部位的广告》;

12.1推举龙隆为公司第三届董事会孤独董事;

12.2推举新中里为公司第三届董事会孤独董事;

12.3推举王忠年为公司第三届董事会孤独董事;

12.4推举职慧为公司第三届董事会孤独董事;

13、《忧虑推举深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司第三届中西部及东部各州的县议会身体部位的广告》。

13.1推举利堡为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事;

13.2推举曾培煜为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事;

孤独董事将向同伙大会做出计划说话。,述职说话已于2010年4月10日见报在巨潮通讯网(www.cninfo.com.cn)。

广告1、3-7为公司2010年4月9日传唤的另外的届董事会2010年另外的次会评议经过,广告2为公司2010年4月9日传唤的另外的届中西部及东部各州的县议会2010年第一流的次会评议经过;突变8、9为公司2009年10月28日传唤的另外的届董事会2009年八分音符次会评议经过;广告10-12为公司2010年5月31日传唤的另外的届董事会2010年第四次会评议经过;广告13为公司2010年5月31日传唤的另外的届中西部及东部各州的县议会2010年第三次会评议经过,突变11、12、13经过积聚开票付诸表决。

四、会的会议代表

1、凡于2010年6月18日深圳有价股票买卖所买卖完毕后在中国1971有价证券通知结算有限责任心公司深圳分行通知在册的公司同伙或该同伙的代劳人(代劳人不用是本公司同伙);

2、公司董事、监事与上品实行人事部门;

3、证人初级律师。

五、现场同伙大会通知

1、有身份证的自然人、同伙的会计证等;

2、一份病号的社团同伙的营业执照(附标、社团股证明、社团归因于付托书和列席人称份证为电影写剧本处理或负责通知手续;

3、代劳人应有个人称份证原型。、归因于付托书、付托人同伙的会计证等;

4、通知时期:2010年6月21日(午前9时):00~11:30,午后2点。:00~5:00)

5、通知位:深圳南山区路,6楼两文心万

六、会事项

接头的地位:深圳金佳彩印集团存货的有限董事会办公楼

联系说某种语言的:0755-26609999-1061描绘:0755-26498899

节目主持人:蒋辉、胡松美的电子邮件:jjcp@szjcp.com

七、会费:

党的费是孤独的。。

深圳金佳彩印集团存货的有限董事会办公楼

两年,5月31日

附件:

授 权 委 托 书

深圳金佳彩印集团存货的有限董事会:

兹付托教练机/女儿代表本公司/个人列席2010年6月22日在深圳南山区路,七楼两文心不灭传唤的深圳金佳彩印集团存货的股份有限公司2009成年累月度同伙大会,并辩论对公司/我代表开票有以下阐明。

姓 名 新中里 性 别
年 龄 52 国 籍 中国1971香港
学 历 硕士研究生的 技术职称、

职业资格

初级律师
安心养护 新中里教练机2008年4月起任本公司另外的届董事会孤独董事。流产眼前,新中里教练机未有本公司存货的,中国1971证监会和安心涉及机关的处分和修正。,实践把持人与代劳人事部门暗中无关系。,与有公司5%很存货的的同伙不在关系相干。
2、2004年6月至2008年2月任星展亚洲融资股份有限公司上品副总统、中国1971并购掌管;3、2008年3月至2009年8日任香港软银亚科股份有限公司上品咨询者;

4、2009年9月仅到一定程度任渤海勤劳值得买的东西基金实行股份有限公司管理董事;

1、中大国际刑柱股份有限公司(香港买卖所909)孤独非管理董事;

2、天年生物刑柱股份有限公司(香港买卖所1178)孤独非管理董事。

注:1、请按客户的视图开票。、支持或弃权,并在相符合栏中表明勾号。;

2、约定、支持或弃权唯一的选择每一;多选者,途径病号;

3、客户无做出详细通知对付诸表决事项成绩,途径付托人约定基于信用的可依其意义代替选择,其行使付诸投票表决的结果均由付托人承当。

归因于的病号性:自签字之日起至同伙大会完毕。

付托人姓名(署名或盖印):

校长病案号码(或营业执照号码):

校长相当多的存货的数量:

付托人同伙账号:

受 托 人 签 名:

基于信用的称份证号:

委 托 日 期:

注:社团同伙该当由法定代理人署名或许盖印。,以塞住公司特征

深圳金佳彩印集团存货的有限董事会

两年,5月31日