吴通控股:2017年第二次临时股东大会会议决议公告_吴通控股(300292)

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吴彤常备的:顾虑第2017次特殊大会的公报

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公报日期:2017-01-19
保密的密码:300292          保密的简化:吴彤常备的          公报编号:2017-003

                     吴彤常备的集团常备的有限的事物公司

           顾虑第2017次特殊大会的公报

     本公司及董事会任职于保证人的确实性、正确和完成或结束,无虚伪记载、给错误的劝告性申报或伟大人物没遇到。

    一、特殊点明

    1、公司在大会某一时代的缺乏找头。、回绝或找头位置的变更;

    2、公司的配偶大会缺乏新的搬家使求助于结果。。

    二、本公司配偶大会的基本境遇

    1、大会工夫:

    闭会工夫是:2017年1月18日(星期三)9:30;

    网上开票工夫:2017年1月17日至2017年1月18日;

   (1)经过深圳保密的买卖所买卖开票的详细工夫:2017年 1

月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

   (2)经过S的互联网名人开票零碎开票的详细工夫:

    2017年1月17日15:从00到2017年1月18日15:00的什么都可以时分。

    2、现场大会传唤投资:吴彤常备的集团常备的有限的事物公司六号楼三楼大会室。

    3、大会会议召集人:吴彤常备的集团常备的有限的事物董事会。

    4、大会花样:现场开票与名人开票相结合的开票办法。

    5、大会主持人:公司董事长万卫方修理。

    6、公司传唤配偶大会、顺序和结果办法契合公司条例。、中华人民共和国保密的的法度、《股票上市的公司配偶大会统治》和《吴彤常备的集团常备的有限的事物公司条例》等中间定位规定。

    三、本公司之配偶列席大会

    1、一般境遇,列席大会的配偶:

    配偶和配偶代表公司配偶大会,拘押

或代表的常备的大批为328。,354,248股,指公司的总常备的数。

    2、列席配偶大会:

    本公司列席配偶配偶和配偶MEE,实践核准支出或代表

常备的的大批为328,278,148股,指公司的总常备的数。

    3、名人开票境遇:

    配偶开票经过深圳保密的买卖所买卖零碎和 3

人,拘押76常备的的大批,100股,指公司的总常备的数60%。

    4、否则人列席大会:

    公司董事的偏爱地、监事、董事会紧密结合的高级管理作为正式工作人员的和做证人专门律师江、林惠。

    四、搬家认为如何和结果

    公司配偶大会经过了跟随搬家:

    1、董事会第三届大会认为如何

    本条例草案采取积聚开票制提议非孤独董事。,逐项结果果实列举如下:

    提议万卫方修理为公司第三届董事会非孤独董事

    结果果实:加入328,278,149股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,股票上市的公司董事除分担执行经理、监事、高级管理作为正式工作人员的、独立或许商量拘押股票上市的公司5%由于常备的的配偶在远处的否则配偶(以下简化“中小围攻者”)结果果实:1股,这时请当心会围攻者拘押的无效开票股总额13%。

    胡夏鸨母被选为该公司第三的非孤独董事。

    结果果实:加入328,278,149股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:1股,这时请当心会

围攻者拘押的无效开票股总额13%。

    沈伟欣修理当选为第三条非孤独董事

    结果果实:加入328,278,150股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:2股,这时请当心会

结果权常备的总额的由小半围攻者拘押26%。

    陈大兴鸨母被选为该公司的非孤独董事。

    结果果实:加入328,278,210股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:加入62股,这时请当心

公司中小型围攻者拘押的常备的总额。

    2、认为如何和经过顾虑孤独提议的搬家

    本条例草案采取积聚开票名人选出孤独政务会委员。,逐项结果果实列举如下:

    提议王庆修理为第三届董事会孤独董事

    结果果实:加入328,278,150股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:2股,这时请当心会

结果权常备的总额的由小半围攻者拘押26%。

    王博中修理作为第三届董事会孤独董事的提议

    结果果实:加入328,278,149股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:1股,这时请当心会

围攻者拘押的无效开票股总额13%。

    崔晓中修理作为第三届董事会孤独董事的提议

    结果果实:加入328,278,210股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:加入62股,这时请当心

公司中小型围攻者拘押的常备的总额。

    3、对非职工代表提议的思索和采取的打手势要求

    该鸟嘴相接触采取积聚开票制提议第三非失业,逐项结果果实列举如下:

    提议徐强修理为中西部及东部各州的县议会第三名盟员,无

    结果果实:加入328,278,149股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:1股,这时请当心会

围攻者拘押的无效开票股总额13%。

    提议张红伟修理为中西部及东部各州的县议会第三名盟员

    结果果实:加入328,278,211股,列席有结果权的配偶拘押的配偶大会

总额的,提议发生了。。

    进入,分担中小围攻者配偶大会:63股,这时请当心

公司中小型围攻者拘押的常备的总额。

    前述的鸟嘴相接触先前第四音级十七次大会核准。详细内容详见2016年12月30日登载在奇纳证监会任命的创业板通信展览网站上的中间定位公报。五、专门律师做证人

    董事会紧密结合了国浩专门律师(上海)办公楼的家、林晖专门律师就公司配偶大会举行了直接广播。,而且流出了《国浩专门律师(上海)办公楼顾虑吴彤常备的集团常备的有限的事物公司2017年次要的次暂时配偶大会的法度启发。法度启发书:旁观的现场,敝的专门律师置信,传唤配偶大会、传唤顺序及结果办法契合《公司条例》、《保密的法》、配偶大会和构成方式细则,列席大会的作为正式工作人员的具有合法无效的资历,会议召集人的资历合法无效,结果顺序和果实是真实的、合法、无效,配偶大会形式无效结果。”

    六、备查发送

    1、《吴彤常备的集团常备的有限的事物公司2017年次要的次暂时配偶大会大会结果》;

    2、《国浩专门律师(上海)办公楼顾虑吴彤常备的集团常备的有限的事物公司2017年次要的

次暂时配偶大会的法度启发。

    专门地公报。

                                              吴彤常备的集团常备的有限的事物董事会

                                                     2017年1月18日