吴通控股:2017年第二次临时股东大会会议决议公告_吴通控股(300292)

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吴彤刑柱:就第2017次特殊集合的公报

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公报日期:2017-01-19
论文加密:300292          论文缩写:吴彤刑柱          公报编号:2017-003

                     吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司

           就第2017次特殊集合的公报

     公司和董事会所有身体部位都使发誓A的忠实。、精确和详尽的,没虚伪记载、给错误的劝告性报告或重大的删掉。

    一、特殊立刻的

    1、公司在集合持久没时尚。、回绝或时尚叙事诗的变更;

    2、公司的使合作大会没新的变化涉及开票权。。

    二、本公司使合作大会的基本养护

    1、集合工夫:

    闭会工夫是:2017年1月18日(星期三)9:30;

    网上开票工夫:2017年1月17日至2017年1月18日;

   (1)经过深圳论文买卖所买卖开票的详细工夫:2017年 1

月18日9:30-11:30和13:00-15:00;

   (2)经过S的互联网体系开票体系开票的详细工夫:

    2017年1月17日15:00至2017年1月18日15:00的无论哪一个时分。

    2、现场集合召集地皮:吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司六号楼三楼集合室。

    3、集合会议召集人:吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车董事会。

    4、集合使成形图案:现场开票与体系开票相结合的开票方式。

    5、集合主持人:公司董事长万卫方装配。

    6、召集公司使合作大会、顺序和开票权方式适合公司条例。、中华人民共和国论文的法度、《股票上市的公司使合作大会某方面》和《吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司条例》等相互关系规定。

    三、本公司之使合作列席集合

    1、一般养护,列席集合的使合作:

    使合作和使合作代表公司使合作集合,握住

或代表的分配数量为328。,354,248股,指公司的总分配数。

    2、列席使合作大会:

    本公司列席使合作使合作和使合作MEE,现实无效或代表

分配数量是328。,278,148股,指公司的总分配数。

    3、体系开票养护:

    使合作开票经过深圳论文买卖所买卖体系和 3

人,握住76分配的数量,100股,指公司的总分配数60%。

    4、安宁人列席集合:

    公司董事的偏袒的、监事、董事会聘用的高级管理职员的和见证人代理人江、林惠。

    四、变化考察和开票权

    公司使合作大会经过了拥护者变化:

    1、考察经过了第三届董事会当选而尚未就职的的板上

    本条例草案采取积聚开票制当选而尚未就职的非孤独董事。,逐项开票权末后列举如下:

    当选而尚未就职的万卫方装配为公司第三届董事会非孤独董事

    开票权末后:合同书328,278,149股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,除股票上市的公司外列席董事会集合的董事、监事、高级管理职员的、独自或许概括握住股票上市的公司5%前文分配的使合作越过的安宁使合作(以下缩写“中小金融家”)开票权末后:1股,几乎小金融家握住开票权权的分配总额的列席。

    胡夏小姐当选为非孤独董事对公司第三

    开票权末后:合同书328,278,149股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:1股,这时请睬会

金融家握住的无效开票股总额13%。

    沈伟欣装配当选为第三条非孤独董事

    开票权末后:合同书328,278,150股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:2股,这时请睬会

多数金融家握住的整个开票权权分配的26%。

    陈大兴小姐被选为该公司的非孤独董事。

    开票权末后:合同书328,278,210股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:合同书62股,这时请睬

公司中小型金融家握住的分配总额。

    2、考察和经过就孤独当选而尚未就职的的变化

    本条例草案采取积聚开票名物选出孤独国会议员。,逐项开票权末后列举如下:

    当选而尚未就职的王庆装配为第三届董事会孤独董事

    开票权末后:合同书328,278,150股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:2股,这时请睬会

多数金融家握住的整个开票权权分配的26%。

    王博中装配作为第三届董事会孤独董事的当选而尚未就职的

    开票权末后:合同书328,278,149股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:1股,这时请睬会

金融家握住的无效开票股总额13%。

    崔晓中装配作为第三届董事会孤独董事的当选而尚未就职的

    开票权末后:合同书328,278,210股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:合同书62股,这时请睬

公司中小型金融家握住的分配总额。

    3、对非职工代表当选而尚未就职的的思索和采取的打手势

    该动机采取积聚开票制当选而尚未就职的第三非失业,逐项开票权末后列举如下:

    当选而尚未就职的徐强装配为中西部及东部各州的县议会第三名身体部位,无

    开票权末后:合同书328,278,149股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:1股,这时请睬会

金融家握住的无效开票股总额13%。

    当选而尚未就职的张红伟装配为中西部及东部各州的县议会第三名身体部位

    开票权末后:合同书328,278,211股,列席有开票权权的使合作握住的使合作大会

总额的,当选而尚未就职的发生了。。

    里面,小金融家开票关注使合作大会:合同书63股,这时请睬

公司中小型金融家握住的分配总额。

    上述的变化经四分之一十七次集合审察经过。。详细内容详见2016年12月30日见报在中国1971证监会约定的创业板消息泄露网站上的相互关系公报。五、代理人见证人

    董事会聘用了国浩代理人(上海)办公楼的家、林晖代理人就公司使合作大会停止了直接广播。,而且发行了《国浩代理人(上海)办公楼就吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司2017年次货次暂时使合作大会的法度异议。法度异议书:经过现场见证,笔者的代理人置信,召集使合作大会、召集顺序及开票权方式适合《公司条例》、《论文法》、使合作大会和某方面细则,有资历关注集合的职员的,会议召集人的资历合法无效,开票权顺序和末后是真实的、合法、无效,使合作大会使成形无效判决。”

    六、备查文献

    1、《吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司2017年次货次暂时使合作大会集合判决》;

    2、《国浩代理人(上海)办公楼就吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车公司2017年次货

次暂时使合作大会的法度异议。

    以此方式公报。

                                              吴彤刑柱集团分配直达的火车或汽车董事会

                                                     2017年1月18日